[董事会]电光科技:第三届董事会第二十四次会议决议公告   时间：2019年06月02日 16:10:50 中财网    

股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2019-030



电光防爆科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会召开情况


电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次
会议通知已于2019年5月28日以电话通知的形式送达各位董事，电工设备，会议于2019
年5月31日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参加本次会议
表决的董事为9人，实际表决董事人数为9人。会议符合《公司法》和《公司章
程》等的有关规定，会议合法有效。


二、董事会会议审议情况

1、审议通过《电光防爆科技股份有限公司关于控股子公司少数股东发生变
更议案》

公司控股子公司上海雅力信息科技有限公司（以下简称“雅力科技”）的少
数股东居国进先生拟将持有雅力科技1.75%股份转让给张南先生，居国进先生于
2016年7月31日与公司签订了《电光防爆科技股份有限公司关于收购资产协议》
中约定的包括但不限于业绩对赌义务、公司股票禁售等转让给张南先生。公司放
弃此次股权的优先购买权，具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网6月3
日发布的《电光防爆科技股份有限公司关于控股子公司少数股东发生变更的公
告》。


表决结果：9票赞成，0票反对，电气设备，0票弃权。


特此公告。


电光防爆科技股份有限公司董事会

2019年6月3日



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